ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲೀಕ್: ಗೋವಾದ ಗಣಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪುತ್ರನ 36 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇಡಿ ವಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಗಣಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸೇರಿದ 36.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ (FEMA) ಸೆಕ್ಷನ್ 37A(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಟಿಂಬ್ಲೊ ವಿರುದ್ಧ ಜಪ್ತಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಹನ್ ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಗಣಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಧಾ ಟಿಂಬ್ಲೋ ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೋಹನ್ ಟಿಂಬ್ಲೊ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಾಚೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂರು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಥಾರಿಟಿ (ಐಆರ್ಎಎಸ್) ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

2021ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ (ICIJ) 2.94 ಟೆರಾಬೈಟ್ ಡೇಟಾ ಹೊರಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಾಗರದಾಚೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಿಎಂ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೆನ್ ಗೆ ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ

ಏಷ್ಯಾಸಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಲಾರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಟಿಂಬ್ಲೊ "ಏಕೈಕ ಪಾಲುದಾರ" ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಟಿಂಬ್ಲೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.

Colares ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂರು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. Calheta Holdings Ltd, Samoa; ಕಾಜರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ S.A, BVI ಮತ್ತು Corylus Assets Inc, Panama, ಇದೇ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.

2012ರಲ್ಲಿ Colares ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿ 4,499,620 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ರೋಹನ್ ಟಿಂಬ್ಲೋ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೋಹನ್ ಟಿಂಬ್ಲೊ ಅವರು ಒಟ್ಟು 4,499,620 ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 37,34,68,460 ರೂ.) ಅನ್ನು 1999ರ ಫೆಮಾ, 4ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು 'ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ರೋಹನ್ ಟಿಂಬ್ಲೊ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.