ವಿನ್ಜೊ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ 3,522 ಕೋಟಿ ರೂ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ: ED ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವಿಂಜೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 3,522.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಂಜೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪವನ್ ನಂದಾ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ವಿಂಜೊ US ಇಂಕ್ (USA), ವಿಂಜೊ SG ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಂಗಾಪುರ) ಮತ್ತು ZO ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ PMLA ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 3, 4 ಮತ್ತು 70 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ED ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದೆ.ಅವರು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳಂಕರಹಿತ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 18 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಗಳು, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ನಿಧಿಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 690 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಪ್ರಕಾರ, Winzo 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೇಮಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ, ನಂತರ ಕಠಿಣ ಬಾಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ED ಹೇಳಿದೆ

ನಿಜವಾದ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಾಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 734 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ವಿನ್ಜೊ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಳಕೆದಾರ ಗೆಲುವುಗಳು 47.66 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 2021-22 ರಿಂದ 2025-26 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 3522.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಪರಾಧ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 55 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನ್ನು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ 230 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಾಲಗಳಾಗಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.