Financial Intelligence Unit
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 5.49 ಕೋಟಿ ರೂ ದಂಡ
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 5.49 ಕೋಟಿ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪೆನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯ
: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ದಳ ಸುಮಾರು 9,500 ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪೆನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ....
ಕಪ್ಪುಹಣ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು 72 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ
ಕಪ್ಪುಹಣ ಕುಳಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಚ್ ಎಸ್‍ಬಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ...